【测试项目】苏州海格电控股份有限公司增资扩股征集战略投资方复制-01

-->发布单位：（略）
（略）SCJG（略）
增资行为批准情况批准单位：（略）
增资行为内部决策情况1.2023年4月7日，（略）召开第一届董事会第二次会议，（略）增资扩股方案；2.2023年5月11日，（略）召开股东大会，（略）增资扩股方案。
挂牌日期挂牌起始日期：2024年05月10日挂牌终止日期：2024年05月31日
（略）
（略）(（略）、自然人投资或控股)
转让标的企业经济类型非国有企业
统一社会信用代码（略）614936P
注册资本3700万元
法定代表人陈雪荣
住所苏州工（略）7幢
（略）总成、整车控制器、电机控制器、辅驱控制器、高压控制柜及线束的研发一设计、组装、生产、销售及售后服务；从事上述产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
职工人数151
所属行业研究和试验发展
其他被增资企业成立于2010年04月22日
被增资企业目前股权结构苏州创元投资发展（集团）（略）61.02%（略）（有限合伙）23.98%（略）10.50%（略）4.50%
拟募集资金金额6000万元拟募集资金对应持股比例15%拟新增注册资本652.9412万元
募集资金用途用于新产品及技术研发投入、市场拓展与产能补充、智改数转产线升级等
被增资企业增资后股权结构苏州创元投资发展（集团）（略）51.87%（略）（有限合伙）20.38%（略）8.93%（略）3.83%本次增资引入的投资方合计15.00%
增资终止的条件1、公告期内未征集到符合条件的意向投资方；或仅征集到一家符合条件的意见投资方；2、遴选环节所有意向投资方报价合计低于拟募集资金额
近三年年度审计数据审计基准日财务指标2024年04月16日
资产总额（万元）12320.47
负债情况（万元）7357.90
净资产（万元）4962.58
主营业务收入（万元）7916.71
利润总额（万元）-1587.37
净利润（万元）-1489.84
最近一期企业财务报表(2024年04月16日)资产总额（万元）20451.93
负债情况（万元）11944.10
净资产（万元）8507.82
主营业务收入（万元）8629.44
利润总额（万元）722.59
净利润（万元）605.39
（略）
（略）苏中资评报字（2023）第9045号
评估核准（备案）单位：（略）
评估基准日2024年04月16日
被增资企业评估值(万元)资产总额：2222净资产：33800
特别事项说明涉及的职工安置方案无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案无
原股东是否参与本次增资否
员工是否参与本次增资否
（略）国有股性质变化无
对外资增资有无限制或禁止规定无
其他重要事项质押事项详见资产评估报告
投资方应具备的具体条件一、意向投资方应具备的条件：1、意向投资方为中华人民共和国境内依法存续的企业法人或其他组织，具有良好社会形象和商业信誉；2、意向投资方若为投资机构，应获得中国证券投资基金业协会有效登记备案，投资基金有效存续，并且最终投资者穿透核查后均为合格投资者；3、意向投资方或其控制人具有产业背景、或者金融背景、或者与被增资企业具有业务协同及资源整合的相关背景；4、意向投资方应具备良好的财务情况和支付能力；5、单一意向投资方参与本次增资扩股，每股报价不低于经备案的每股评估价格，单一意向投资方拟投资金额不低于（含）1000万元人民币。二、意向投资方须承诺事项：1、意向投资方须承诺资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金等入股被增资企业；2、意向投资方须承诺不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险，没有较大数额的到期未清偿债务；3、意向投资方须承诺具备良好的商业信誉，公司治理规范，股权结构透明，组织架构清晰，未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施；近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；（略）（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为；4、意向投资方须承诺认同被增资企业的经营理念和发展战略，支持并配合被增资企业未来资本证券化；5、意向投资方须承诺接受被增资企业调整其最终投资金额及持股比例；6、意向投资方须承诺不会从事对被增资企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。意向投资方须在2023年8月9日16：（略）交纳其拟投资金额的10%作为保证金（以实际到账时间为准），逾期将视为放弃本次增资机会，意向投资方若被确定为投资方，则其缴纳保证金抵作出资款一部分；若未被确定为投资方，其缴纳的保证金在确定投资方之日起5个工作日内无息退还。
投资方遴选方案一、本次挂牌若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方不超过5家（含5家），经与被增资企业协商后确定战略投资方及投资金额。若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方超过5家，则通过竞争性谈判的方式：（略）
备查文件1、其他12、权属证明文件13、中介机构文件-法律4、中介机构文件-审计5、中介机构文件-评估6、标的企业的基本概况18、外部审批文件18、其他相关材料
其他说明1、意向投资方被确认为投资方之日起5个工作日内与被增资企业签订《增资协议》，并在协议签订后的5个工作日内支付全部增资款项。最终投资方投资额中的652.9412万元人民币部分拟计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。2、本次交易的鉴证费由参与交易的各方分别承担。3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2023年8月9日16：（略）办理登记报名手续，地点：（略）
联系方式：（略）
联系电话：（略）
邮箱：（略）
（略）959520B-6SCJG（略）