关于召开芜湖津盛农商银行2024年股东大会的通知

各位股东：
根据《（略）法》和《（略）章程》有关规定，经芜湖津盛农商银行董事长召集，现定于2024年5月28日（星期二）召开“芜湖津盛农商银行2024年股东大会”,现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年5月28日下午15:00分；
二、会议地点：（略）
（略）第一会议室（（略）（略）交叉口）；
三、参会人员
1.全体股东（职工股东委托授权相关人员参会）；
2.董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
股东如因事确实不能参加本次会议，可委托代理人出席会议行使表决权，但必须于5月25日前日办理书面委托登记手续（详见附件）。
四、会议议程：
1.审议《芜湖津盛农商银行2023年度董事会工作报告（草案）》的议案；
2.审议《芜湖津盛农商银行2023年度监事会工作报告（草案）》的议案；
3.审议《芜湖津盛农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员2023年度履行职责情况的评价报告（草案）》的议案；
4.审议《芜湖津盛农商银行董事会对主要股东履约评价报告（草案）》的议案；
5.审议《芜湖津盛农商银行2023年度信息披露报告（草案）》的议案；
6.审议《芜湖津盛农商银行2023年财务决算报告（草案）》的议案；
7.审议《芜湖津盛农商银行2023年利润分配方案（草案）》的议案；
8.审议《芜湖津盛农商银行2023年股金红利分配方案（草案）》的议案；
9.审议《芜湖津盛农商银行2024年财务预算报告（草案）》的议案；
10.审议《关于变更芜湖津盛农商银行注册资本的报告（草案）》的议案；
11.审议《芜湖津盛农商银行关于拟聘请会计师事务所的报告》的议案；
12.审议《关于提名芜湖津盛农商银行2024年股东大会计票人、监票人、唱票人的议案（草案）》；
13.宣读《律师法律意见书》；
五、会议联系人：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
请各位股东提前30分钟进入会场，自然人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和授权委托书；企业法人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和法定代表人授权书。
特此通知。

芜湖津盛农商银行董事会办公室
二〇二四年五月七日